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香港银行开户需要什么资料?为何越来越难?

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香港银行开户需要什么资料?为何越来越难?

发布时间:2018-11-13 00:00:00 热度:

  香港银行开户需要的资料和流程是怎样的?为什么越来越难?下面,香港银行开户小编将为你介绍一下香港银行开户需要的资料和流程以及香港银行开户越来越难的原因,如果你想要了解的话,就来看看小编的介绍吧。
香港银行开户需要什么资料?为何越来越难?

  香港银行开户需要的资料和流程是怎样的?

  1、香港政府的严格管控

  随着香港和大陆正式同意加入CRS交换,香港金管局相比之前推行更加严格的监管制度,强制要求银行配合进行账户监管责任,避免境外逃税漏税、资金外逃以及洗黑钱现象的发生,如果没有执行相关监管责任,将受到银监会严厉的罚款。像此前汇丰银行就因为发现有账户存在洗黑,漏税等行为而被有关部门罚款了数亿美金,因此银行必须调高开户门槛才能规避自身风险。

  2、国际反洗钱需求的限制

  香港离岸账户的好处在于可自由支配境外资本,不受国内外汇监管,许多非法分子就是利用这样的便利,进行洗黑钱活动。在此情况下,香港银行为了遵循国际反洗黑钱政策的要求,开始对内部开户是否合规进行严格监管,采取“宁可错杀一千 不可放过一个”的铁血政策,降低自身风险的同时摒弃大部分低质客户。

  3、银行控制开户成本

  总所周知,不少国内企业开立香港公司账户单纯是为了避开国内外汇管制,自由接收外币。这样的开户目的不能为银行带来高利益,相反银行维持相关账户需要很高的成本,为了控制开户成本,银行开始对客户的开户意图和存款能力进行严格审查和筛选。

  4、账户资金急进急出

  据银行客户经理反映,银行盘点发现有不少赴港开户的内地投资者,开立香港银行账户只是单纯为了投资香港股票或是保险,通常会发生大额资金突然存入账户,又突然提出全款的现象。加上办理银行开户是一个步骤复杂的过程,需提交许多的材料到总部审核,为此银行方面选择收紧开户政策,以筛选优质客户。

  香港银行开户为什么越来越难?

  一、办理香港公司银行账户开户需准备的资料

  1、身份证明文件原件(身份证、护照或通行证)(公司董事、授权签署人及10%以上的股东);
  2、若董事在国内有公司, 且为法人代表, 需提供营业执照复印件;
  3、若董事在国内没有公司, 需提供个人企划书;
  4、提供香港公司的业务证明(如公司网站、宣传资料、购销合同等);

  二、香港公司银行行账户开户的办理流程

  1、公司董事,带齐开户所需文件到开户行办理;
  2、签署香港银行账户开户的文件;
  3、开户文件交由开户行进行审核;
  4、完成审核,确认公司帐户号码;
  5、银行寄出帐户物品(如:支票簿/银行簿/密码等)
  以上内容就是香港银行开户小编为你介绍的香港银行开户需要的资料和流程以及香港银行开户越来越难的原因,在看过小编的介绍以后,你对此是否有了一些了解了呢?希望小编的介绍对你的银行开户工作有所帮助。



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