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香港银行开户代办,如何维护账户

近期香港银行账户被冻结的问题让很多人都很恐慌,究竟是什么原因导致其香港账户被冻结呢?如何才可以规避这个问题呢?具体原因就跟着恒通商务小编一起来看看吧~其实香港银行账户...

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香港银行开户代办,如何维护账户

发布时间:2020-04-02 17:16:12 热度:

近期香港银行账户被冻结的问题让很多人都很恐慌,究竟是什么原因导致其香港账户被冻结呢?如何才可以规避这个问题呢?具体原因就跟着恒通商务小编一起来看看吧~


其实香港银行账户被冻结的主要原因是香港银行的尽职调查,这个尽职调查主要是银行为了规避风险而进行的一个项目。

香港银行开户代办,如何维护账户

一、尽职调查主要进行的就是两项工作:


(1)弄清楚账户持有人目前的经营状况,公司主要负责人的详细资料


(2)了解客户账户里资金往来的原因,以便确认是否存在洗钱嫌疑。


解冻方式:需要按照银行发送的表格,如实填写相关内容,填好后将表格邮寄给银行,银行会进行账户解冻。


二、香港银行开立被冻结的原因:


1、香港特区政府对香港银行开立政策以及原先账号做了调整,发表了一套CRS体系管理,这就进一步提升了对香港银行帐户的信息监控专业能力,香港特区政府应用这套CRS体系管理,有效的约束了一些应用国外漏洞,进行避税的企业和个人帐户,从而提高了税金的透明公开水准。


2、香港银行对于中国香港企业客户出文,要求尽量提供公司证明文件之外,还务必提高近期的财务审计报告和财务报表作为辅助材料,倘若不能马上提供这类需要材料,该企业的基本户将会被银行冻结或者被查封。




三、香港银行帐户被注销的关健原因


1.长久性不用账号


2.被银行怀疑洗黑钱


四、如何维护香港银行帐户


1、特别敏感国家的钱不能收


2、公司贸易尽量选用家公账,最好使用一部分L/C以明确您的贸易真实身份;


3、不能超大型额度财产整存,整取;保持账户有一定的存款,不能扣钱;


4、经常运作,超过3月不活动的账号将会有被关闭风险;


5、请确保预埋给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,倘若收到银行的调查表格,比如合规管理调查表格,马上提供以及答复银行,密切配合银行所有的相关调查,防止因此银行未得到答复而造成账号被关闭的风险;


6、若有实际工资,建议要完成实际核数报表审计,避免银行抽样检验到!若因无法提供导致账号被冻结,将会影响账户的使用。



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